Intro MLRO in Berlin Internationaler Finanzdienstleister Firmenprofil Die deutsche Einheit in Berlin ist Teil eines großen, international aufgestellten Compliance- und Financial-Crime-Set-ups und arbeitet eng mit regionalen sowie globalen Funktionen zusammen. Zur Verstärkung der lokalen Governance suchen wir einen erfahrenen Money Laundering Reporting Officer / MLRO (m/w/d) , der die Verantwortung für die Geldwäscheprävention der deutschen Einheit übernimmt und als zentrale Schnittstelle zwischen lokalem Management, internationalen Compliance-Funktionen und Aufsichtsbehörden agiert. Aufgabengebiet Übernahme der Funktion als Geldwäschebeauftragter / MLRO für die deutsche Einheit Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher relevanter Anforderungen aus GwG, KWG sowie nationalen und europäischen AML-/CTF-Vorgaben Verantwortung für die Weiterentwicklung und Überwachung des lokalen AML-/CTF-Frameworks Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der institutsspezifischen Geldwäsche-Risikoanalyse Überwachung und Weiterentwicklung von Kontrollen in den Bereichen KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring, Sanctions und Financial Crime Bewertung komplexer Sachverhalte sowie Verantwortung für regulatorische Eskalationen und Verdachtsmeldungen Beratung des Managements und der Fachbereiche zu wesentlichen AML- und Financial-Crime-Fragestellungen Überwachung der Umsetzung regulatorischer Änderungen sowie lokaler und gruppenweiter Compliance-Anforderungen Begleitung interner und externer Prüfungen sowie zentrale Ansprechperson für BaFin, Bundesbank, FIU, Wirtschaftsprüfer und interne Revision Erstellung regelmäßiger Berichte für Management und relevante Governance-Gremien Enge Zusammenarbeit mit Legal, Risk, Operations, Fraud, Compliance sowie regionalen und globalen Financial-Crime-Funktionen Fachliche Begleitung und Weiterentwicklung des lokalen AML-Teams Anforderungsprofil Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance innerhalb einer Bank, eines Payment-Anbieters oder internationalen Finanzdienstleisters Idealerweise bereits Erfahrung als MLRO, Deputy MLRO oder in einer vergleichbaren verantwortlichen AML-Funktion Sehr gute Kenntnisse des deutschen regulatorischen Umfelds und der einschlägigen AML-/CTF-Anforderungen Fundierte Erfahrung in KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring, Investigations und Verdachtsmeldungen Erfahrung mit internationalen Zahlungsströmen, Payments oder Money Transfer von Vorteil Sicheres Verständnis komplexer Governance- und Kontrollstrukturen Erfahrung in einem internationalen und matrixorganisierten Compliance-Umfeld Souveränes Auftreten gegenüber Management, Aufsichtsbehörden, Prüfern und internationalen Stakeholdern Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Vergütungspaket Verantwortungsvolle Schlüsselfunktion innerhalb eines global aufgestellten Financial-Crime-Set-ups Hohe Sichtbarkeit gegenüber lokalem Management sowie internationalen Compliance-Funktionen Komplexes und regulatorisch anspruchsvolles Payments- und Money-Transfer-Geschäft Breiter Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung lokaler AML- und Governance-Strukturen Internationale Zusammenarbeit mit regionalen und globalen Compliance-Teams Professionelle Strukturen innerhalb eines weltweit etablierten Finanzdienstleisters Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Corporate Benefits Flexible Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells Kontakt Christian Schultz Referenznummer JN-082026-7088716 Beraterkontakt +491622167804
Money Laundering Reporting Officer / MLRO (m/w/d) Arbeitgeber: Michael Page
Michael Page ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Zürich nicht nur ein attraktives Vergütungspaket bietet, sondern auch ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld, das die persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert. Die Unternehmenskultur legt großen Wert auf Teamarbeit und Vielfalt, was es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung optimal einzubringen und zu erweitern, während sie bedeutende Beziehungen zu wohlhabenden Kunden aus der Golfregion aufbauen.
