Senior Officer Regulatory Compliance (m/f/d)

Warum sich uns 2025 anschließen?

Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen – vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit groß.

Wenn du dich uns in der Rolle als Senior Compliance Officer anschließt, kannst du Folgendes von uns erwarten:

• Attraktives Gehalt und ein insgesamt wettbewerbsfähiges Paket
• Gut strukturierte Schulungen für den Job, kontinuierliche Unterstützung durch deinen Manager und langfristige, internationale Karriereperspektiven
• Hybride Arbeitsweise und flexible Arbeitszeiten
• Home-Office-Ausstattung & monatliche Internetkostenpauschale
• Für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung (z. B. Laptop, Mobiltelefon)
• Empfehlungsprämien für die Empfehlung neuer Teammitglieder für das Unternehmen

Über deine zukünftige Rolle

Als Senior Officer Compliance & Regulatory bist Du wesentlicher Teil eines Teams innerhalb der Nexi Germany und wirkst den Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben können, entgegen. Du wirkst mit deinem Team und deiner Expertise auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen hin. Ferner berätst und unterstützt Du die Geschäftsleitung hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen Regelungen und Vorgaben.

Deine Hauptverantwortlichkeiten in dieser Rolle werden sein:

• Übernahme der Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten gem. § 7 GwG
• Personelle und fachliche Führung der Teams „Financial Crime Compliance, bestehend aus dem Bereichen „Advisory & Grundsätze“ und „Enhanced Due Diligence and Investigation“
• Enge Zusammenarbeit und Beratung mit den weiteren Compliance Teams
• Prüfung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse
• Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze/ Anweisungen, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

Was macht dich zur besten Person für diesen Job?

Du bist gespannt mehr zu erfahren? Wenn ja, überprüfe die Qualifikationen, die auf die Position zutreffen. Denke daran, dass es neben deinen Fähigkeiten und Erfahrungen dein Potenzial ist, das dich für den Erfolg in deinen täglichen Aufgaben qualifiziert.

Qualifikationen, die für den Erfolg in dieser Rolle benötigt werden:

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften oder anderer einschlägiger Studiengänge
• Mindestens 3-5 Jahre praktische Erfahrungen in den Bereichen Compliance, Geldwäsche und Regulatorik in einer Bank, einem Finanzinstitut oder WP Gesellschaft
• Erfahrungen als Mitarbeiter im Bereich Geldwäschebekämpfung oder stellv. Geldwäschebeauftragter wären von Vorteil
• Kenntnisse in ZAG, KWG und PSD
• Gute Kenntnisse im Bereich Verhinderung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF), Betrugsprävention, Methoden und Systeme im Bereich Namensscreening, Transaktionsmonitoring, Erstellung von Risikoanalysen
• Erfahrung in der Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsanweisungen innerhalb der schriftlich fixierten Ordnung
• Erfahrung im Umgang mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Bundesbank
• Erfahrung in Projekten zur Umsetzung von regulatorischen Richtlinien
• Gute, möglichst verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Zusätzliche Fähigkeiten und Erfahrungen, die dich hervorheben würden:

• Hervorragende Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• Kreativität und die Fähigkeit zu unkonventionellen Ansätzen bei Problemlösungen
• Sehr gute analytische und organisatorische Fähigkeiten
• Schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Gutes Verständnis von Unternehmensprozessen
• Teamplayer mit der Fähigkeit, bereichsübergreifend zu arbeiten, um einen integren, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen
• Ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und persönlicher Integrität

Jetzt bewerben!

Wenn diese Möglichkeit dich anspricht, würden wir uns freuen, von dir zu hören! Bitte bewirb dich so bald wie möglich. Wir werden Bewerbungen kontinuierlich überprüfen und die Position schließen, sobald wir die richtige Besetzung gefunden haben. Wir sind darauf bedacht, eine vielfältige Kultur zu schaffen, in der Talente aus allen Lebensbereichen das Gefühl haben, dass sie wirklich dazugehören.

Wir freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren!

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