Overview
In dieser Rolle unterstützen Sie den Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten. Sie arbeiten an internen Richtlinien und Verfahren mit, führen Risikoanalysen durch und überwachen Transaktionen. Als Ansprechpartner/in fungieren Sie für interne Fachbereiche sowie Prüfungs- und Aufsichtsbehörden. Sie stellen die Einhaltung von Finanzsanktionen sicher und vertreten den Geldwäschebeauftragten in dessen Abwesenheit. Diese Position bietet die Möglichkeit, Compliance-Exzellenz mitzugestalten und aktiv zur sicheren Geschäftstätigkeit beizutragen.
Verantwortungsbereiche
- Umsetzung gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Mitwirkung bei Erstellung und Pflege interner Richtlinien und Verfahren
- Durchführung von Risikoanalysen und Transaktionsüberwachung
- Ansprechpartner/in für interne Fachbereiche sowie externe Prüfungs- und Aufsichtsbehörden
- Sicherstellung der Einhaltung geltender Finanzsanktionen und Embargos
- Vertretung des Geldwäschebeauftragten in Abwesenheit
Zentrale Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusprävention eines Kreditinstituts oder Beratungsunternehmens
- fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (GwG, KWG, EU-Sanktionsverordnungen, AWG/AWV)
- analytisches Denkvermögen
- hohe Verantwortungsbereitschaft
- Kommunikationsstärke
- verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (C1)
- Analytisches Denkvermögen
- Verantwortungsbewusstsein
- Kommunikationsstärke
- Kenntnisse der GwG, KWG, EU-Sanktionsverordnungen, AWG/AWV
- Transaktionsüberwachung
- Risikobewertung
Stellvertretende:r Geldwäsche-Beauftragte:r (m/w/d) in Braunschweig Arbeitgeber: Norddeutsche Landesbank
Die NORD/LB bietet als Arbeitgeber ein inspirierendes Umfeld, in dem Du Deine Expertise im Credit-Portfolio-Management voll entfalten kannst. Mit einem zentralen Standort und einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre fördern wir Deine persönliche Qualifizierung und bieten umfangreiche Bildungsangebote für lebenslanges Lernen. Hier hast Du die Möglichkeit, innovative Lösungen zu gestalten und aktiv an der Zukunft unserer Bank mitzuwirken.
