Financial Crime Compliance Officer (m/f/d) Specialized in Sanctions and Export Controls

Worldline hilft Unternehmen aller Art und Größe, ihre Wachstumsreise schnell, einfach und sicher zu beschleunigen. Wir sind die Innovatoren im Herzen der Zahlungs-technologiebranche und gestalten, wie die Welt bezahlt und bezahlt wird. Unsere Technologie treibt das Wachstum von Millionen von Unternehmen auf 5 Kontinenten voran. Und genauso wie wir unseren Kunden helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen, sind wir auch verpflichtet, unseren Mitarbeitern zu helfen, ihre Karrieren voranzutreiben.

Die Rolle des FCC Officers – Sanktionen & Exportkontrollen ist verantwortlich für die Beratung spezifischer Einheiten innerhalb der Gruppe und fungiert gleichzeitig als FCC-Berater für das Group FCC-Team. Die Rolle stellt die Einhaltung der deutschen und EU-Sanktionen (primärer Fokus) sicher und hält Kenntnisse über OFAC- und OFSI-Rahmenbedingungen sowie breitere Exportkontrollvorschriften aufrecht.

Zu den täglichen Aufgaben gehören:

• Beratung & Compliance-Unterstützung: Als dedizierter Berater für Sanktionen und Exportkontrollen für zugewiesene Einheiten fungieren und gleichzeitig für breitere Gruppen-FCC-Konsultationen zur Verfügung stehen.
• Regulatorische Überwachung & Auswirkungen: EU-, OFAC- und OSI-regulatorische Änderungen verfolgen, deren Auswirkungen bewerten und sicherstellen, dass sie mit internen Kontrollen und Geschäftstätigkeiten übereinstimmen.
• Politikimplementierung & Aufsicht: Sanktionen und Exportkontrollrichtlinien entwickeln, implementieren und überwachen, um eine konsistente Durchsetzung in der gesamten Gruppe sicherzustellen.
• Sanktionen Screening & Risikomanagement: Unterstützung bei der Namensüberprüfung, Transaktionsfilterung und Einhaltung von Handelsbeschränkungen sowie Beratung zu potenziellen Sanktionen-Verstößen und Risikominderungsstrategien.
• Escalations & regulatorische Engagement: Sanktionen-bezogene Eskalationen verwalten, Fachwissen zu komplexen Fällen bereitstellen und bei Bedarf mit Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden kommunizieren.
• Schulung & Bewusstsein: Schulungen und Workshops zu Sanktionen leiten, um sicherzustellen, dass Geschäfts- und Compliance-Teams über regulatorische Erwartungen und Durchsetzungsrisiken informiert bleiben.
• AML & Finanzkriminalitäts-Compliance-Unterstützung: Sicherstellen, dass Sanktionen-Kontrollen mit breiteren AML/CFT-Rahmenbedingungen übereinstimmen und das Management von Risiken im Zusammenhang mit terroristischer Finanzierung unterstützen.
• Audit & Testing: Mit internen und externen Prüfern zusammenarbeiten, um die Wirksamkeit der Sanktionen-Compliance-Kontrollen zu bewerten und sicherzustellen, dass regulatorische Erwartungen erfüllt werden.

Wir suchen große Denker. Menschen, die positive Veränderungen vorantreiben können, sich engagieren und zeigen, was als Nächstes kommt – Menschen mit Leidenschaft, einer positiven Einstellung und dem Hunger zu lernen und zu wachsen. In der Praxis bedeutet dies:

• Expertenwissen über deutsche und EU-Sanktionen (primärer Fokus) mit einem starken Verständnis der OFAC- und OFSI-Sanktionsrahmen.
• Mindestens 5+ Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitäts-Compliance, Sanktionen oder Handelsbeschränkungen innerhalb der Finanz- oder Zahlungsindustrie.
• Mindestens 3+ Jahre Erfahrung in einer Beratungs- oder FCC-Officer-Rolle (z.B. Sanktionen-Compliance-Officer, AML/Sanktionen-Regulatory Advisor).
• Starkes Verständnis der deutschen und EU-AML-Vorschriften und wie sie mit der Einhaltung von Sanktionen und Exportkontrollen zusammenhängen.
• Erfahrung im regulatorischen Engagement, einschließlich der Interaktion mit EU-Regulierungsbehörden oder internationalen Aufsichtsbehörden.
• Kenntnisse über Technologien zur Einhaltung von Sanktionen (z.B. Namensüberprüfung, Transaktionsfilterung, Handelsfinanzierungs-kontrollen).
• Anerkannte FCC-Zertifizierungen (z.B. ACAMS Sanctions Specialist, ICA Sanctions Compliance oder gleichwertig).
• Starke Beratungs- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, effektiv in einem schnelllebigen, risikobehafteten Umfeld zu arbeiten.
• Englisch und Deutsch sind Pflicht. Jede andere Sprache ist von Vorteil.

Vorteile:

• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands.
• Betriebliche Altersvorsorge.
• Individuelle Schulungsprogramme.
• Jobrad & vielfältige Mitarbeitervergünstigungen.
• Mobilitäts- und Essenszuschüsse.
• Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und kostenlose Parkplätze (standortspezifisch).
• „Wellbeing@Worldline“ Gesundheitsprogramm.
• Regelmäßige Mitarbeiterevents.
• Mögliche Teilnahme am Innovationsfestival @ Worldline.
• Mitarbeiterbeteiligungsprogramm: Wir gewinnen gemeinsam als Team, und unsere langfristigen Anreizpläne sind so gestaltet, dass jeder Worldline einen finanziellen Anteil an dem Unternehmen hat, das er hilft, zu wachsen.

Wir sind stolz darauf, ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Alter, Status als Person mit Behinderung oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale.