Senior KYC - Hamburg - Quintet Private Bank SA

Quintet Private Bank SA Hamburg

für 5 Tagen zuvor

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir sowohl lokal als auch auf dem europäischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Kundenfokus, Freude an gemeinsam erzielten Erfolgen und Wertschätzung zentrale Faktoren darstellen.

Wenn Sie zu Quintet kommen, entscheiden Sie sich für ein Unternehmen, das Wert auf Vielfalt der Herkunft, den gleichen Zugang zu Chancen und beruflicher Entwicklung, Zusammenarbeit und Einbeziehung aller legt. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter stolz darauf sind, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich verpflichtet, das Richtige zu tun. Sie werden die Möglichkeit haben, Ihre Karriere voranzutreiben und sich persönlich und beruflich durch verschiedene Ressourcen und Programme weiterzuentwickeln.

Hauptaktivitäten im Bereich CLM:

• Turnusmäßige oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden
• Transaction-Monitoring, Sanktionsüberwachung, Web-Recherche

Haben Sie eine Leidenschaft für CDD/KYC-Analysen von Private-Banking-Kunden (natürliche oder juristische Personen), für die enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Relationship Managern oder Compliance-Funktionen und für die Durchführung modernster Financial Crime Compliance (FCC/AML)-Reviews? Sind Sie offen für eine nachhaltige Finanzwelt und für Diversität? Sie erwartet sowohl ein regionales, als auch ein internationales Arbeitsumfeld. Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Aufgaben:

• Analyse und Erarbeitung eines Verständnisses zur Geschichte des Kunden und den verbundenen Personen.
• Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und Überprüfung von komplexen Gesellschaftsstrukturen.
• Überprüfung neu-eingereichter Kundenbeziehungen (Onboarding-Management) und bestehender Kundenverbindungen (CFR) hinsichtlich rechtlich notwendiger Unterlagen, Dokumentationen und internen Anforderungen.
• Durchführung von KYC/KYT-, Source-of-Wealth- und Source-of-Fund-Checks und Erkennung möglicher atypischer Transaktionen/Aktivitäten.
• Dokumentation von Informationen zu den Kunden, inkl. Web-Recherche und Adverse-Media-Screenings.
• Identifizierung möglicher relevanter Risiken (Geographisch, Reputation, Branchen,…).

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