KYC Analyst(m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Durchführung von KYC-Reviews für bestehende und neue Korrespondenzbank-Beziehungen (Respondent Banks)
- Erhebung, Prüfung und Aktualisierung von Kundeninformationen mittels Wolfsberg CBDDQ und weiteren Fragebögen
- Identifizierung und Verifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBO) und der Eigentümerstruktur der Korrespondenzbanken
- Screening auf Politically Exposed Persons (PEP), Adverse Media, Sanktionen und negativen Nachrichten
- Dokumentation aller Prüfungsschritte in den Compliance-Systemen mit hoher Qualität und Audit-Tauglichkeit
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit wirtschaftlichem bzw. rechtlichem Schwerpunkt
- Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren
- Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten
- Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor (idealerweise mit Berufserfahrung im Correspondent Banking oder im Umfeld von Finanzinstituten)
- Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office
- Hohe Sorgfalt, Genauigkeit und Qualitätsorientierung
Weitere Informationen:
- Standort Eschborn, Düsseldorf, Berlin
- 40 Stunden/Woche arbeiten Sie vor Ort
- Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag ab EG4 + Zulagen (Zuschläge, Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand)
#J-18808-Ljbffr
Kontaktdaten:
Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office Recruiting-Team
