Compliance Spezialist (m/w/d) - Bank, Düsseldorf

Compliance Spezialist (m/w/d) gesucht

Für unseren Kunden, eine internationale Bank mit Sitz in Düsseldorf, suchen wir zur Verstärkung des Compliance Teams einen Compliance Spezialisten (m/w/d). Unser Mandant bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen wie Unternehmensfinanzierungen, Handelsfinanzierungen und Kapitalmarktprodukte.

Aufgabenbereich:

• Unterstützung bei der Verwaltung von Outsourcings im Bereich AML/CTF, Finanzkriminalität und Compliance, einschließlich Berichterstattung und KPIs/KRIs.
• Unterstützung dabei, dass der MLRO und das obere Management ausreichend informiert sind und über genaue Informationen verfügen, indem Management-Informationen gesammelt und Berichte erstellt werden, einschließlich des jährlichen MLRO-Berichterstattungsprozesses.
• Teilnahme an relevanten Ausschüssen, einschließlich der Sammlung erforderlicher Dokumentation und ggf. als Ausschusssekretär fungieren.
• Unterstützung der jährlichen Risikoanalysen im Bereich AML/CTF und Finanzkriminalität.
• Überwachung und – falls erforderlich – Unterstützung des effektiven Betriebs und der Überwachung des Tagesgeschäfts in AML/CTR- und finanzkriminalitätsbezogenen Angelegenheiten (z. B. Untersuchungen, Kunden- und Sanktionsüberprüfungen) einschließlich der Eskalation von Problemen an den (D-)MLRO zur endgültigen Entscheidung.
• Abgabe von Verdachtsmeldungen (SARs) an die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen erforderlichen Berichten in rechtzeitiger Weise.
• Teilnahme an Projekten im Bereich AML/CTF und andere finanzkriminalitätsbezogene Projekte.

Profil:

• Abgeschlossenes Studium oder vergleichbarer Abschluss
• Erste Erfahrung im Bereich Compliance, idealerweise Financial Crime
• Kenntnisse im Bereich AML, EBA Guidelines
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits:

• 30 Tage Urlaub
• hybrides Arbeitsmodell
• 50-90% Home Office möglich
• unbefristeter Arbeitsvertrag
• Zuschuss zum Fitnessstudio
• Zulagen zur Altersvorsorge

Kontakt: Jasmin.knaus@roberthalf.de