Anti-Financial Crime Expert (m/f/x)

Scalable Capital ist eine führende digitale Investitions- und Banking-Plattform mit einer vollständigen Banklizenz, die Menschen in ganz Europa befähigt, ihre Finanzen selbst zu gestalten. Scalable Broker erleichtert es den Kunden, professionell in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Derivate zu investieren sowie Sparpläne einzurichten. Scalable Wealth, der digitale Vermögensverwaltungsdienst, bietet den Kunden professionelle Investitionen in ETF-Portfolios und wird auch als White-Label-Lösung von Banken und anderen B2B-Partnern genutzt. Die Angebote des Unternehmens werden durch attraktive Zinssätze, Kredite und Private Equity abgerundet. Mit der European Investor Exchange bietet Scalable Capital eine Börse speziell für Privatanleger an. Über eine Million Kunden haben bereits mehr als 30 Milliarden Euro der Plattform anvertraut. Gegründet im Jahr 2014 beschäftigt Scalable Capital nun über 700 Mitarbeiter in München, Berlin, Wien, Mailand und London.

Sie sind verantwortlich für die Überprüfung von Warnmeldungen und die Durchführung gründlicher Falluntersuchungen, um potenziell verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu melden. Sie sind Spezialist im Transaktionsmonitoring mit einem starken Verständnis für Compliance-Anforderungen und branchenspezifische Best Practices. Sie haben die Fähigkeit, Muster und Trends zu erkennen, die auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere Arten von verdächtigen Aktivitäten hinweisen. Sie sind geübt darin, eingehende Untersuchungen durchzuführen, wenn verdächtige Aktivitäten identifiziert werden, und stellen sicher, dass alle Ergebnisse genau dokumentiert werden.

Sie bringen praktische Berufserfahrung in einer operativen AML/AFC-Rolle oder verwandten Abteilungen im Bank- oder Finanzsektor mit. Sie zeichnen sich durch die Erstellung gründlicher und präziser Falldokumentationen aus. Sie sind sicher in der Lage, fundierte, risikobasierte Entscheidungen zu treffen. Sie priorisieren Aufgaben effektiv und stellen die fristgerechte Erledigung von Arbeitsabläufen sicher. Sie sprechen fließend Englisch und entweder Deutsch oder Italienisch und verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in beiden Sprachen. Sie haben ein gutes Auge für Details und gehen Ihre Arbeit mit Genauigkeit und Sorgfalt an. Sie zeigen eine proaktive und motivierte Einstellung und streben stets nach Exzellenz.

Seien Sie Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa, das innovative Dienstleistungen schafft, die einen erheblichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden haben. Arbeiten Sie mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und ständig wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Arbeiten Sie von unseren zentral gelegenen Büros im Herzen von München oder Berlin, umgeben von lebhaften Stadtteilen mit pulsierenden Restaurants, gemütlichen Cafés und einer Vielzahl von praktischen Annehmlichkeiten. Seien Sie produktiv mit der neuesten Hardware und Software. Lernen und wachsen Sie, indem Sie an unseren internen Wissensaustausch- oder Karriereentwicklungssitzungen teilnehmen und Ihr individuelles Bildungsbudget nutzen. Lernen und erleben Sie die deutsche Kultur hautnah, indem Sie an unseren kostenlosen Deutschkursen teilnehmen. Internationale Umzugshilfe wird bereitgestellt, falls erforderlich. Möglichkeit, aus dem Ausland zu arbeiten. Profitieren Sie von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge. Monatlicher Beitrag von 50 % für das 'Deutschland Jobticket'. Verabschieden Sie sich von Auftragsprovisionen und begrüßen Sie Ihr kostenloses Abonnement des Scalable Capital PRIME+ Brokers. Genießen Sie flexible und vergünstigte Sportaktivitäten mit dem Urban Sports Club.