Compliance Specialist - Selby Jennings

Innovative Bank eröffnet neue Möglichkeiten

Eine führende Bank mit über 400 Filialen und mehr als 5.500 Mitarbeiter/innen bietet umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen, die auf den Prinzipien des islamischen Bankwesens basieren.

Für den Hauptsitz in Frankfurt wird eine Vollzeitstelle angeboten

• AML- und Compliance-Spezialist (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen im Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer Gesetze zur Verhinderung von Betrug und strafbaren Handlungen
• Gewährleistung der Erfüllung der compliance-relevanten Verpflichtungen sowie Prävention möglicher Verstöße
• Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen zur Einhaltung der MaRisk-Vorgaben
• Überwachung wesentlicher rechtlicher Änderungen
• Implementierung effektiver Verfahren zur Einhaltung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Kontrollen
• Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt und die BaFin bei der Verfolgung von Geldwäsche nach § 43 GwG
• Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 43 GwG
• Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und interner Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing"
• Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation
• Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin
• Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Revision
• Kenntnisse nationaler und internationaler Standards im Bank- und Kapitalmarktrecht
• Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR)
• Analytische Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen
• Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen
• Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse von Vorteil