Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle Standards und Methoden zur Geldwäscheprävention in einem dynamischen Team.
- Unternehmen: Führende Sparkassen-Finanzgruppe mit einem Fokus auf Compliance und Innovation.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, unbefristeter Vertrag und die Möglichkeit, bundesweit zu arbeiten.
- Weitere Informationen: Spannende Karrierechancen in einem wachsenden und unterstützenden Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Geldwäscheprävention und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Kenntnisse der relevanten Gesetze.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 75000 € pro Jahr.
Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.
Das ist zu tun:
- Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:
Fachliche Spezialisierung
- Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:
- Interne Organisation & Governance
- Kundensorgfaltspflichten / CDD
- Monitoring & IT-Systeme
- Risikoanalyse & Risikosteuerung
- Meldungen & Informationsaustausch
Methodik & Standards
- Entwicklung und Pflege standardisierter Templates
- Erstellung von Musterunterlagen
- Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen
- Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards
Fachliche Beratung
- Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen
- Durchführung spezialisierter Workshops
- Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen
- Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen
Qualitätssicherung
- Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen
- Review von Arbeitsergebnissen
- Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens
Das bringen Sie mit:
- Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
- Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
- Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
- Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
- Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
- Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.
- Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.
- Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring Arbeitgeber: SIZ
Die SIZ GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur eine sichere und zukunftsorientierte Anstellung bietet, sondern auch ein inspirierendes Arbeitsumfeld in Bonn, wo Innovation und Teamarbeit im Vordergrund stehen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl von Zusatzleistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und Gesundheitsförderung unterstützt das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeitenden und fördert eine ausgewogene Work-Life-Balance.
