**Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen** **Meldewesen** **Teilzeit-Vollzeit • Unbefristet • Standort: Bundesweit • Ab sofort** **Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.** **Das ist zu tun:** **Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:** **Fachliche Spezialisierung** **Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:** **•** **Interne Organisation & Governance** **•** **Kundensorgfaltspflichten / CDD** **•** **Monitoring & IT-Systeme** **•** **Risikoanalyse & Risikosteuerung** **•** **Meldungen & Informationsaustausch** **Methodik & Standards** **•** **Entwicklung und Pflege standardisierter Templates** **•** **Erstellung von Musterunterlagen** **•** **Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen** **•** **Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards** **Fachliche Beratung** **•** **Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen** **•** **Durchführung spezialisierter Workshops** **•** **Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen** **•** **Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen** **Qualitätssicherung** **•** **Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen** **•** **Review von Arbeitsergebnissen** **•** **Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens** **Das bringen Sie mit:** **•** **Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.** **•** **Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.** **•** **Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.** **•** **Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.** **•** **Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.** **•** **Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.** **•** **Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.** **•** **Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.**
