Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Ihre Aufgaben

• Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.
• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern‑Vorgaben zur Geldwäscheprävention.
• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen.
• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen.
• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten.
• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG.
• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen.
• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus.
• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings.
• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung.
• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich.
• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht.
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter.
• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z. B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ sind Ihnen nicht fremd.
• Relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft.
• Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen.
• Fähigkeit, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln.
• Fähigkeit, operativ‑fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen.
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Was wir bieten

• Attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst.
• Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek‑Nord.
• Optionales mobiles Arbeiten.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung.
• 30 Tage Urlaub pro Jahr.
• Zuschuss zum Deutschlandticket.
• Vermögenswirksame Leistungen.
• Betriebliche Altersvorsorge.
• Konsequente Mitarbeiterentwicklung.
• Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass.

Wir legen großen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit in unserem Unternehmen. Daher möchten wir ausdrücklich Menschen mit einer Schwerbehinderung oder gleichgestellten Personen ermutigen, sich bei der BDK zu bewerben. Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt, und wir unterstützen Sie gerne dabei, mögliche Barrieren abzubauen. Zudem hat die BDK als Arbeitgeber die Charta der Vielfalt unterzeichnet.