Geldwäsche Specialist (m/w/d) in Düsseldorf

• Home Office Möglichkeiten
• Corporate Benefits
• 39 Stunden / Woche

• Strategische (Vor-) Überlegung, Planung und Einsatzentscheidung zu betrugsrelevanten Sachverhalten

• Bewertung und Entscheidung risikorelevanter bzw. strafbarer Sachverhalte und Entscheidung über einzuleitende Maßnahmen (z. B. Strafanzeigen)

• Erarbeitung und Unterstützung bei der Entwicklung von Lösungen und Umsetzungskonzepten (Präventivmaßnahmen)

• Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden

• Vorbereitung und Begleitung von Durchsuchungen in Kundenangelegenheiten (z. B. Staatsanwaltschaft/Steuerfahndung)

• Erstellung und Weiterentwicklung von relevanten Arbeitsanweisungen

• Eigenständige Bearbeitung von Auskunftsersuchen

• Unterstützung und Mitwirkung bei Schulungen

• abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation.

• mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bankgeschäft oder in vergleichbaren Berufsfeldern.

• Interesse oder idealerweise Vorkenntnisse in den Themen Geldwäsche/Embargo/Sanktionen.

• sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

• selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise.

• hohes Engagement und Eigeninitiative.

• schnelle Auffassungsgabe und gute analytische Fähigkeiten.

• Telefondienst zur Annahme von Aufträgen und Weiterleitung an die Fachverantwortlichen im Team

• Unterstützung bei der Bearbeitung von Sachverhalten

• Unterstützung bei weiteren Aufgaben auf Basis der Vorkenntnisse und Erfahrungen

• Deutsch: Verhandlungssicher
• Englisch: Erweiterte Kenntnisse

#J-18808-Ljbffr