Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk
Objectif de la mission
Renforcer l’équipe chargée des revues périodiques des clients classés à risque élevé et moyen. Assurer la mise à jour des dossiers, documenter les analyses et préparer les recommandations pour validation, conformément aux procédures internes et au cadre réglementaire suisse applicable.
Responsabilités principales
- Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre. - Vérifier l’identité des clients, les ayants droit économiques, les structures de détention et la validité des pièces justificatives. - Actualiser le profil client : activité professionnelle, situation patrimoniale, origine de la fortune (Source of Wealth) et origine des fonds (Source of Funds). - Examiner la cohérence des transactions avec le profil et l’activité attendue du client. - Effectuer ou actualiser les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées (PEP), aux sanctions et aux informations défavorables, puis analyser les résultats pertinents. - Réévaluer la classification du risque et documenter toute proposition de modification. - Obtenir les informations manquantes auprès des gestionnaires de relation et assurer le suivi des demandes. - Rédiger une conclusion motivée et soumettre les dossiers aux instances de validation compétentes. - Escalader les anomalies et les situations sensibles à Compliance selon les procédures internes.
Approche selon le niveau de risque
- High Risk : conduire une analyse approfondie des facteurs de risque, de l’origine de la fortune et des fonds, des structures complexes et des opérations inhabituelles ; documenter les clarifications complémentaires et préparer les validations requises. - Medium Risk : réaliser une revue proportionnée aux risques identifiés, actualiser les informations et justificatifs, et signaler tout élément justifiant un examen renforcé ou une reclassification.
Profil recherché
- Expérience confirmée en KYC, AML ou revues périodiques, idéalement en banque privée suisse. - Bonne connaissance du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et des obligations de diligence bancaire. - Capacité à analyser des patrimoines internationaux et des structures de détention complexes. - Excellentes capacités rédactionnelles, rigueur et jugement analytique. - Autonomie, respect de la confidentialité et aptitude à travailler dans des délais courts. - Français et anglais professionnels - Disponibilité durant novembre et décembre 2026.
- SpeciTec SA Place de Pont-Rouge 1 1212 Grand-Lancy
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Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk Arbeitgeber: SpeciTec SA
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