Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe regelmäßige Überprüfungen von Hochrisikogeschäftsbeziehungen durch und analysiere KYC-Akten.
- Unternehmen: Renommierte Bank mit Fokus auf Compliance und rechtliche Integrität.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Tolle Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Bankenregulierung und bekämpfe Finanzkriminalität aktiv.
- Qualifikationen: Abschluss in Schweizer Recht und Interesse an Compliance und AML-Themen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 62100 - 75900 € pro Jahr.
Ihre Aufgaben:
- Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen von Hochrisikogeschäftsbeziehungen gemäß den schweizerischen regulatorischen Anforderungen (LBA, CDB, FINMA) und den internen Richtlinien der Bank.
- Analyse von KYC-Akten zur Sicherstellung der Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der Kundeninformationen.
- Überprüfung komplexer Rechtsstrukturen (Unternehmen, Treuhandgesellschaften, Stiftungen, Holdings) und Identifizierung der letztlich begünstigten Eigentümer (UBO).
- Bewertung der Herkunft von Geldern (SoF) und des Vermögens (SoW) unter Gewährleistung der Konsistenz mit dem Kundenprofil.
- Durchführung von Reputationsrecherchen (negative Medien) und Überprüfungen politisch exponierter Personen (PEP), internationaler Sanktionen und anderer Risikofaktoren.
- Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Korruption, Betrug oder Terrorismusfinanzierung und Dokumentation der durchgeführten Analysen.
- Vorbereitung von Empfehlungen für Compliance-Teams und Genehmigungsausschüsse, wenn erforderlich.
- Nachverfolgung von Sanierungsanfragen mit Relationship Managern und Sicherstellung, dass die Akten innerhalb der erforderlichen Fristen aktualisiert werden.
- Enge Zusammenarbeit mit Compliance-, Rechts-, Financial Crime Compliance-Teams und dem Front Office, um die Einhaltung der Geschäftsbeziehungen sicherzustellen.
Ihr Profil:
- Bachelor- oder Masterabschluss in Schweizer Recht (oder gleichwertige Qualifikation).
- Aktueller Absolvent oder erste Erfahrung im Bereich Compliance, KYC/AML, Recht oder Bankwesen.
- Starkes Interesse an Bankregulierung, Geldwäschebekämpfung (AML/CFT) und Themen im Bereich Finanzkriminalität.
- Gute analytische Fähigkeiten für komplexe Rechtsstrukturen und Risikobewertungen.
- Kritisches Denken, Sorgfalt, Aufmerksamkeit für Details und ausgezeichnete Schreibfähigkeiten.
- Ausgezeichnete Kenntnisse in Französisch und Englisch; jede weitere Sprache ist von Vorteil.
- Gute Kenntnisse der MS Office-Tools; Vertrautheit mit Screening-Tools (World-Check, Dow Jones, LexisNexis usw.) ist von Vorteil.
Opportunity for Recent Law Graduates – High Risk Periodic Review (KYC/AML) Arbeitgeber: SpeciTec SA
Unser Unternehmen ist ein führender internationaler Akteur im Bereich des privaten Bankwesens mit Sitz in Genf, der seinen Mitarbeitern eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Wir fördern eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation, in der Sie die Möglichkeit haben, an fortschrittlichen Technologien zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bieten wir attraktive Vorteile und eine hervorragende Work-Life-Balance, die es Ihnen ermöglichen, sowohl beruflich als auch persönlich zu wachsen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Opportunity for Recent Law Graduates – High Risk Periodic Review (KYC/AML) mit Bravour zu bestehen
KYC/AML Kenntnisse
Analytische Fähigkeiten
Rechtsanalyse
Risikobewertung
Aufmerksamkeit für Details
Kritisches Denken
Schreibfähigkeiten
