Junior OSINT Consultant – Risk, Regulatory & Forensic

Standort: Zürich

Arbeitsmuster: 60% – 100%

Von Open-Source-Intelligenz zu umsetzbaren Risikoeinblicken. In Deloitte Risk, Regulatory & Forensic unterstützen Sie Banken, Versicherungsunternehmen und andere regulierte Einrichtungen bei der Identifizierung, Untersuchung und Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität. Als Teil unseres Financial Crime & Forensics-Teams tragen Sie zu komplexen Ermittlungen bei, die Betrug, Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen, Korruption und Reputationsrisiken betreffen.

Sie wenden Methoden der Open-Source-Intelligenz (OSINT), forensische Forschungstechniken und analytische Ermittlungen an, um regulatorische Anfragen, interne Untersuchungen und Due-Diligence-Engagements zu unterstützen. Gemeinsam mit erfahrenen forensischen Praktikern helfen Sie den Kunden, die schweizerischen und internationalen regulatorischen Erwartungen zu navigieren, während Sie modernste Ermittlungswerkzeuge und Informationsquellen nutzen.

Wie Sie einen Einfluss ausüben können:

• Durchführung von OSINT-Untersuchungen und Informationssammlung unter Verwendung öffentlicher, kommerzieller und negativer Medienquellen
• Anwendung strukturierter OSINT-Handwerkskunst, einschließlich Sammlungplanung, Quellenbewertung, Unternehmensregisterforschung, Validierung negativer Medien, Mapping des wirtschaftlichen Eigentums, Entitätsauflösung, Verknüpfungsanalyse und Erstellung von Geheimdienstberichten
• Unterstützung von forensischen Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Betrug, Verstößen gegen Sanktionen, Korruption und Fehlverhalten
• Analyse komplexer Unternehmensstrukturen, Netzwerke des wirtschaftlichen Eigentums und grenzüberschreitender Informationsflüsse mit einem starken Verständnis für schweizerische Besonderheiten und regulatorische Rahmenbedingungen
• Zusammenarbeit mit multidisziplinären Teams bei forensischen Überprüfungen, Rechtsstreitunterstützung und regulatorischen Ermittlungen
• Unterstützung bei der Entwicklung von Ermittlungsansätzen, analytischen Ansätzen und Fähigkeiten zur Risikoprävention
• Aufbau Ihrer Karriere in Richtung Zertifizierungen wie CAMS, CFE oder andere forensische und nachrichtendienstliche Qualifikationen durch strukturierte Schulungen und Mentoring

Wer wir suchen:

• Neugieriger, analytischer und detailorientierter Problemlöser mit einer starken Ermittlungsmentalität
• Bachelor- oder Masterabschluss in Recht, Kriminologie, Internationalen Beziehungen, Finanzen, Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft, Datenanalyse oder einem verwandten Bereich
• Starkes Interesse oder erste Erfahrungen in OSINT, Compliance, Ermittlungen, Analyse von Geheimdienstinformationen oder forensischen Dienstleistungen durch Praktika, akademische Arbeiten oder frühere Erfahrungen. Erfahrung mit technischen OSINT-Fähigkeiten und Ermittlungs-Technologien wird als Vorteil angesehen, einschließlich Erfahrung mit Verknüpfungsanalyse-Plattformen, Datenanreicherungswerkzeugen, eDiscovery oder forensischen Überprüfungsplattformen, digitalen Recherchewerkzeugen, kommerziellen Geheimdienstdatenbanken
• Kenntnisse in Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere Excel und PowerPoint, sind erforderlich. Vertrautheit mit Power BI wird als Vorteil angesehen. Erfahrung mit Programmiersprachen oder Abfragesprachen wie Python oder SQL ist ein Plus.
• Vertrautheit mit schweizerischen regulatorischen und marktlichen Besonderheiten sowie die Fähigkeit, Ermittlungen gemäß den geltenden rechtlichen, ethischen, datenschutzrechtlichen Anforderungen durchzuführen, wobei klare Quellenherkünfte, Prüfpfade und verteidigbare Forschungsunterlagen aufrechterhalten werden, ist von Vorteil
• Verständnis der AML/KYC-Prinzipien, der Einhaltung von Sanktionen oder forensischen Forschungsmethoden ist vorteilhaft
• Starke analytische und Berichtsfähigkeiten mit der Fähigkeit, Ergebnisse klar und prägnant zu strukturieren
• Fließend in Englisch und Deutsch; Französisch ist von Vorteil. Sicherer Umgang mit digitalen Recherchewerkzeugen, Datenbanken und Datenanalysetechnologien

Wir schätzen Kandidaten, die aktiv zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch beitragen. Regelmäßige persönliche Interaktionen mit unserem Team in Zürich sind erforderlich, um den internen Kompetenzaufbau zu fördern, das Lernen über verschiedene Bereiche hinweg zu ermutigen und die Zusammenarbeit zwischen Kollegen und Disziplinen zu stärken.

Ihr Team:

Schließen Sie sich unserem multidisziplinären Financial Crime & Forensics-Team in der gesamten Schweiz an. Sie arbeiten an hochkarätigen und sensiblen Angelegenheiten für unsere Kunden, führen OSINT durch und unterstützen Ermittlungen, die oft regulatorische Prüfungen, grenzüberschreitende Dimensionen und Reputationsüberlegungen umfassen. Sie arbeiten mit forensischen Buchhaltern, Spezialisten für Finanzkriminalität, Datenanalysten, Sanktionsexperten, Juristen und Nachrichtendienstpraktikern in der gesamten Schweiz und im weiteren Deloitte-Netzwerk zusammen. Sie profitieren von praktischer Schulung, Training in forensischen Ermittlungen sowie von der Möglichkeit, fortschrittliche Analytik und Ermittlungs-Technologien in einem internationalen Umfeld zu erleben und Unterstützung für berufliche Zertifizierungen zu erhalten. Hybrides Arbeiten ist möglich, vorbehaltlich der Anforderungen von Kunden und Vertraulichkeit. Einige Arbeiten vor Ort beim Kunden und Reisen können erforderlich sein.

Wir berücksichtigen alle qualifizierten Bewerber unabhängig von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, religiösen Überzeugungen, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter oder Behinderung, gemäß den geltenden Gesetzen. Studien zeigen, dass Frauen weniger wahrscheinlich für Stellen bewerben, es sei denn, sie erfüllen alle Kriterien; halten Sie sich nicht zurück – bewerben Sie sich noch heute.