AML Analyst (KYC) - CDD contract - 3 to 6 months mission

Wir suchen einen fähigen, fleißigen und proaktiven Know Your Customer (KYC) Analysten. Diese Mission erfordert eine starke operative Denkweise mit der Fähigkeit, schnelle und präzise Entscheidungen in einem dynamischen Umfeld zu treffen. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Durchführung detaillierter Kundenprüfungen, um zu verhindern, dass unsere Organisation für Geldwäsche, Finanzbetrug und andere finanzielle Verbrechen missbraucht wird.

Ihre Mission

• KYC: Durchführung detaillierter Kundenprüfungen, Durchführung von Risikoanalysen und Sicherstellung, dass jeder Kunde den KYC-Richtlinien unseres Unternehmens entspricht.
• Notwendige Informationen und Dokumente von neuen Kunden sammeln und diese effektiv überprüfen.
• Sicherstellung einer vollständigen, genauen und zeitgerechten Dateneingabe von KYC-Daten in die entsprechenden Systeme.
• Über regulatorische Änderungen und Aktualisierungen bezüglich KYC- und AML-Standards informiert bleiben.
• Zusammenarbeit mit dem Compliance-Team zur Verfeinerung und Optimierung der KYC-Richtlinien des Unternehmens.
• Sicherstellung der Vertraulichkeit von Ermittlungen und Austausch.
• Betrugsanalyse: Bewertung und Empfehlungen zur Minderung potenzieller Risiken von Finanzbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Verwendung analytischer Werkzeuge und Techniken zur Erkennung von Betrug, Trends, Mustern und Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse zur Verbesserung der Geschäftsrisikostrategien.

Sie sind eine großartige Ergänzung, wenn:

• Sie nach einer temporären Position (CDD) für eine Dauer von 3–6 Monaten suchen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung je nach Volumen.
• Sie nachweisliche Erfahrung im KYC haben, idealerweise in einem Fintech, Zahlungsanbieter, Bank, Beratungsunternehmen oder einem anderen dynamischen Arbeitsumfeld.
• Sie ein gutes Verständnis von KYC, Anti-Geldwäsche (AML) und Due-Diligence-Anforderungen haben.
• Sie sich in einer technologiegetriebenen Umgebung wohlfühlen und sicher mit Tools wie Forest (CRM), Zendesk (Ticket-System) und anderer AML/KYC-Software umgehen können.
• Sie über starke analytische Fähigkeiten verfügen, um wichtige Erkenntnisse zu identifizieren und effiziente Entscheidungen zu treffen.
• Sie hochorganisiert, rigoros und detailorientiert sind.
• Sie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch haben und fließend in Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch sind.

Unser ideales Teammitglied: Empathisch. Kompetent. Offen. Wir lieben es, uns gegenseitig herauszufordern, und lassen unser Ego an der Tür.

Swan setzt sich dafür ein, allen Mitarbeitern unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, Rasse, Religion oder Glauben ein fürsorgliches Arbeitsumfeld zu bieten. Bei der Rekrutierung interessieren wir uns für Ihre Berufserfahrung, Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit insgesamt. Da Vielfalt den Arbeitsplatz stärkt und für den Erfolg von Swan notwendig ist, intensivieren wir unsere Bemühungen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um in diesem Bereich Verbesserungen zu erzielen.

Über Swan

Vorteile, Teil von Swan zu sein: Die Vorteile können je nach Standort, an dem wir einstellen, variieren. Das Talent Acquisition Team kann während des Screening-Gesprächs weitere Details bereitstellen.

Unsere Werte: Die Kernwerte von Swan leiten unser tägliches Handeln. Einzelne mögen offensichtlich erscheinen, aber zusammen bilden sie eine einzigartige Kultur.

• Einfachheit: Leonardo Da Vinci sagte: „Einfachheit ist die höchste Raffinesse.“ Wenn etwas kompliziert oder verwirrend ist, arbeiten wir besonders hart daran, es zu vereinfachen.
• Langfristigkeit: Wir spielen immer das langfristige Spiel, sei es, um unsere Partner auf ihrem Wachstumsweg zu unterstützen oder greifbare Verpflichtungen zum Klimaschutz einzugehen.
• Exzellenz: Wir sind ein Team von Experten, die stets alles geben, um pixelgenaue Bankdienstleistungen zu schaffen und die Erwartungen unserer Partner zu übertreffen – egal was es kostet.
• Menschlichkeit: Wir glauben an die Kraft der Freundlichkeit und die Bedeutung von Integrität. Aber unsere Menschlichkeit zu umarmen, geht über zwischenmenschliche Interaktionen hinaus; es bedeutet, sich um größere Probleme zu kümmern, die unseren Planeten betreffen.

Der Ablauf der Vorstellungsgespräche:

• Ein 15-minütiger Videoanruf mit unserem Talent Acquisition Specialist
• Eine Fallstudie zum Mitnehmen
• Ein einstündiges Interview mit dem Einstellungsmanager