Fraud Threat and Forensics Expert

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Als Fraud Threat and Forensics Expert innerhalb der Middle-Office-Abteilung spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung, Analyse und Minderung von Bedrohungen durch Finanzkriminalität durch fortschrittliche forensische Untersuchungen und datengestützte Erkenntnisse. Sie nutzen Ihre Expertise in digitaler Forensik, Bedrohungsintelligenz und Datenanalyse, um innovative Lösungen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung (AML) zu entwickeln, zu verbessern und aufrechtzuerhalten.

Diese Rolle umfasst die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams zur Gestaltung und Implementierung robuster Erkennungsrahmen, proaktive Ansprache neuer Risiken und Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Effektivität analytischer Werkzeuge. Indem Sie den sich entwickelnden Technologien und Bedrohungslandschaften einen Schritt voraus sind, tragen Sie zur strategischen Entscheidungsfindung bei und treiben Innovationen in der Prävention von Finanzkriminalität voran.

• Bedrohungs- und Forensikmanagement: Demonstrieren Sie die Fähigkeit, ein umfassendes 360-Grad-Bild von Kundenprofilen und -verhalten zu erhalten, indem Sie verschiedene Datenquellen integrieren und korrelieren, um Anomalien zu identifizieren, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität zu stärken.
• Risikomanagement: Unterstützen Sie das Team bei der Durchführung umfassender Betrugs- und Risikoanalysen für neue Geschäftsinitiativen und unterstützen Sie die Geschäftsteams bei der Umsetzung effektiver Minderungsstrategien.
• Betrugsfallmanagement: Leiten Sie den Vorfallreaktionsprozess, einschließlich detaillierter forensischer Analysen von Betrugsfällen, umfassender Dokumentation von Beweisen und Sicherstellung ordnungsgemäßer Berichterstattung und Nachverfolgung.

Qualifikationen:

• Abschluss (Bachelor oder Master) in Data Science, Informatik, Forensischer Buchhaltung oder einem verwandten Bereich.
• Erfahrung in Rollen wie Product Owner oder Projektmanager mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von Projekten unterschiedlicher Größenordnung und Komplexität.
• Umfangreiche Erfahrung in Reporting und Datenanalyse, mit über 5 bis 8 Jahren Expertise in Datenvisualisierung, Abfragen und Interpretation komplexer Datensätze zur Unterstützung strategischer Geschäftsentscheidungen.
• Tiefe Kenntnisse der AML- und Betrugspräventionsrahmen mit nachgewiesener praktischer Erfahrung in Bedrohungsmodellierung, E-Discovery und digitaler Forensik (obligatorisch).
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, effektiv mit verschiedenen Interessengruppen, Fachexperten und Drittanbietern zu interagieren.