Job Description
As a Compliance Officer, you will be part of the Legal & Compliance Department and work in the Monitoring Team of the Compliance Service. You will have multiple tasks, which include:
- Analysis and validation from a compliance and AML perspective of cash and security transfers
- Review and validate digital asset deposits and withdrawals from an AML/CTF standpoint
- Carry out reviews of transactions alerts qualified as High Risk Transactions, in particular from an AML/CTF standpoint. Perform in-depth clarifications to clients and draft documentation memos
- Conduct enhanced due diligence and transactional behavior analysis
- Identify and escape potentially suspicious activities and sanctions-related exposure to the relevant Compliance teams
- Assess and document clients’ digital asset-related Source of Funds and Source of Wealth
- Participation in key regulatory projects
#J-18808-Ljbffr
Compliance Officer - Monitoring (6 months) in Gland Arbeitgeber: Swissquote Bank
Swissquote ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in einem dynamischen und internationalen Umfeld zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Mit einer offenen Unternehmenskultur, die Teamarbeit und Innovation fördert, können Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Compliance und Datenmanagement weiterentwickeln, während Sie gleichzeitig von flexiblen Arbeitsmodellen und einem unterstützenden Team profitieren. Die Lage in der Schweiz ermöglicht zudem eine hohe Lebensqualität und Zugang zu einem vielfältigen beruflichen Netzwerk.
