Auf einen Blick
- Aufgaben: Bewertung von Geldwäscheanfragen und Unterstützung der operativen Bereiche.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Finanzsektor mit Fokus auf Compliance.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzwelt und schütze vor Betrug.
- Qualifikationen: Bankausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium und relevante Berufserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Für unsere Abteilung Geldwäsche‑ und Betrugsprävention suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Spezialisten (w/m/d), der gesetzliche Anforderungen sicher interpretiert, Risiken bewertet und operative Bereiche fachlich unterstützt.
Ihre Aufgaben
- Beurteilung geldwäscherechtlicher Anfragen der Fachbereiche und Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Bearbeitung ausgesteuerter Verdachtsfälle sowie Erstellung und Abgabe erforderlicher Meldungen an Strafverfolgungsbehörden
- Übernahme von Teilaufgaben in Projekten innerhalb des Fachbereichs
- Qualifizierte Beratung der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des GwG und KWG
- Mitarbeit bei der Bewertung von Auskunftsersuchen
- Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse
- Mitarbeit bei der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Kundendatenaktualisierung
Ihr Profil
- Abgeschlossene Bankausbildung wünschenswert sowie ein juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Zwei bis vier Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise in einer Bank oder bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Eine weitere europäische Sprache (FR, IT, ES, PT) ist wünschenswert
- Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit komplexen regulatorischen Fragestellungen
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) Arbeitgeber: Tabel Group
Als Arbeitgeber in der Geldwäsche- und Betrugsprävention bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, das auf Integrität und Professionalität setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung, sodass Sie Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und Ihre Karriere vorantreiben können. Zudem profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten und einem unterstützenden Team, das Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.
