Auf einen Blick
- Aufgaben: Eigenverantwortliche Bearbeitung von Geldwäsche- und Compliance-Vorgängen.
- Unternehmen: Top Job Personal GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Compliance.
- Vorteile: Übertarifliche Vergütung, Gesundheitsbonus und attraktive Zusatzleistungen.
- Weitere Informationen: Langfristige Perspektiven in einem dynamischen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzsicherheit und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Arbeitgeber: Top Job Personal GmbH
Anstellungsart: Vollzeit; Befristung: unbefristet; Beschäftigungsart: Arbeitnehmerüberlassung; Position im Bereich Compliance & Finanzkriminalitätsprävention
Aufgaben
- Eigenverantwortliche Bearbeitung und Prüfung von Vorgängen in Finanzsanktionen, Embargo-Compliance und Geldwäscheprävention
- Durchführung von Recherchen und systemgestützten Abfragen im Kernbankensystem zur Unterstützung der Compliance‑ und Sanktionsprüfung
- Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen in Geldwäsche, Finanzsanktionen und Embargo inkl. Vorbereitung von Meldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
- Einleitung, Bewertung und Koordination erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Compliance‑ und Risikoanalyse
- Kommunikation und Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie externen Ansprechpartnern per Telefon und E‑Mail
- Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden‑, Identitäts‑ und Legitimationsdaten
- Unterstützung bei Qualitätssicherung, Datenvalidierung und Compliance‑Prüfprozessen
- Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen sowie Ableitung geeigneter Folgemaßnahmen in Finanzsanktionen und Geldwäscheprävention
Qualifikationen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Basis für Einstieg in Compliance, Finanzsanktionen oder Geldwäscheprävention
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrener Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Hohe IT‑Affinität und Interesse an digitalen Prüf- und Analyseprozessen
Wünschenswert
- Erfahrung im Bankenumfeld oder bankfachliche Weiterbildung in Compliance, Geldwäscheprävention oder Finanzsicherheit
- Kenntnisse im Sanktionsrecht, Embargo‑Vorgaben sowie in Terrorismus‑ und Geldwäscheprävention
- Erfahrung mit Kernbankensystemen, insbesondere OSPlus
Benefits
- Übertarifliche Vergütung nach Equal‑Pay‑Modell
- Attraktive Zusatzleistungen wie Urlaubs‑ und Weihnachtsgeld
- Gesundheitsbonus bis zu 600 € jährlich
- Persönliche Betreuung während des Einsatzes im Bereich Compliance
- Zugang zu Mitarbeitervorteilen und Rabatten
- Langfristige Perspektive in Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF, max. 3 MB).
Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Duisburg Arbeitgeber: Top Job Personal GmbH
Die Top Job Personal GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur eine langfristige Perspektive im Energiesektor bietet, sondern auch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice. Als inhabergeführtes Familienunternehmen legen wir großen Wert auf eine positive Arbeitskultur, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und eine enge Zusammenarbeit in internationalen Teams, was unseren Mitarbeitern eine verantwortungsvolle Schlüsselrolle in spannenden Projekten ermöglicht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Duisburg erhalten könntest
✨Mit Compliance-Events in Kontakt treten
Besuche branchenspezifische Events und Konferenzen im Bereich Compliance, wie zum Beispiel die Compliance-Akademie oder Netzwerktreffen von Fachverbänden. Hier kannst du direkt mit Experten sprechen und eventuell sogar Ansprechpartner von Top Job Personal GmbH treffen!
✨Zertifizierungen und Weiterbildungen nutzen
Schaue dir relevante Zertifizierungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten an, die in der Compliance-Branche anerkannt sind. Wenn du zum Beispiel die CCEP oder ähnliche Qualifikationen hast, zeigt das Engagement und könnte dir einen Vorteil im Auswahlprozess bei Top Job Personal GmbH verschaffen.
✨Jetzt auf die richtige Stelle bei Top Job Personal GmbH bewerben!
Verpass nicht die Chance, dich direkt über unsere Website bei Top Job Personal GmbH zu bewerben! Da wir oft auf unseren eigenen Kanälen nach Talenten suchen, stell sicher, dass du deine Bewerbung schnell einreichst – je früher, desto besser!
✨Globalen Compliance-Netzwerke beitreten
Tritt Online-Communities und Foren bei, die sich mit Compliance-Themen beschäftigen. Plattformen wie ComplianceNetzwerk oder LinkedIn-Gruppen können dir helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und auf Stellenangebote aufmerksam zu werden. Diese Verbindung kann dir in Gesprächen bei Top Job Personal GmbH den entscheidenden Vorteil verschaffen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Duisburg mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Kenn dein Compliance-ABC:Achte darauf, dass deine Bewerbung zeigt, dass du die relevanten Compliance-Vorgaben und Regularien beherrschst. Dies könnten z.B. ISO-Normen oder spezielle gesetzliche Anforderungen sein, die für Top Job Personal GmbH wichtig sind. Wenn du relevante Zertifikate hast, zeig sie!
Lebenslauf mit klaren Nachweisen:Verstärke deinen Lebenslauf mit konkreten Beispielen, die deine Erfahrungen im Compliance-Bereich zeigen. Beleuchte deine Fähigkeiten zur Risikoanalyse und -bewertung, aber auch deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, die Compliance-Punkten unterliegen.
Motivation und Interesse ausschreiben:In deinem Bewerbungsschreiben solltest du nicht nur darstellen, was du kannst, sondern auch, warum du dich für die Compliance-Rolle bei Top Job Personal GmbH interessierst. Zeige, dass du wirklich für die Themen brennst und bereit bist, dich stetig weiterzuentwickeln.
Zielgerichteter Kontakt:Falls du einen Vertreter von Top Job Personal GmbH oder jemanden im Compliance-Team kennst, zögere nicht, ihn zu kontaktieren. Ein kurzes, freundliches E-Mail oder eine Nachricht kann dir zusätzliche Einblicke geben, die du in deiner Bewerbung nutzen kannst. Das zeigt Interesse und Initiative!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Top Job Personal GmbH vorbereitet
✨Vorbereitung auf Fachfragen zur Compliance
Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu Compliance-Vorgaben, Gesetzen und ethischen Standards zu beantworten. Mach dich mit den neuesten Entwicklungen im Compliance-Bereich vertraut und sei bereit, konkrete Beispiele aus deinen Erfahrungen zu nennen, um deine Kenntnisse zu untermauern.
✨Den richtigen Umgang mit Compliance-Tools zeigen
Da Compliance oft mit speziellen Software-Tools und Datenanalyse verbunden ist, solltest du dich mit häufig genutzten Tools in der Branche vertraut machen. Sei bereit, Fragen zu beantworten, die deine Erfahrung mit diesen Tools und deine Fähigkeit, Daten zur Unterstützung von Compliance-Maßnahmen zu interpretieren, zeigen.
✨Motivation und Engagement für die Rolle
Zeige während des Gesprächs dein Interesse an den Auflagen und Standards der Branche. Arbeitgeber in der Compliance-Branche suchen nach Kandidaten, die motiviert sind und ein echtes Engagement zeigen, die Integrität des Unternehmens zu wahren und gute Praktiken zu fördern.
✨Beispiele für deine Problemlösungsfähigkeiten
Sei darauf vorbereitet, Situationen zu beschreiben, in denen du Compliance-Herausforderungen erfolgreich gemeistert hast. Beispiele aus der Praxis können dir helfen, deine Problemlösungsfähigkeiten und dein kritisches Denken zu demonstrieren. Zeige, wie du in schwierigen Situationen kreativ und effektiv Lösungen gefunden hast.
