Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Duisburg

# Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) 📍 Einsatzort: Duisburg Du arbeitest gerne strukturiert, denkst analytisch und behältst auch in komplexen Prüf- und Analyseprozessen den Überblick? Themen wie Compliance, Finanzsanktionen, Embargo-Überwachung und Geldwäscheprävention sind für dich vertraut oder genau der Bereich, in dem du dich weiterentwickeln möchtest? Dann bietet dir diese Position im Bereich Compliance & Finanzkriminalitätsprävention eine spannende Perspektive. ## Ihre Aufgaben im Bereich Compliance & Finanzsanktionen - Eigenverantwortliche Bearbeitung und Prüfung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen, Embargo-Compliance und Geldwäscheprävention - Durchführung von Recherchen sowie systemgestützten Abfragen im Kernbankensystem zur Unterstützung der Compliance- und Sanktionsprüfung - Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche, Finanzsanktionen und Embargo inkl. Vorbereitung von Meldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU) - Einleitung, Bewertung und Koordination erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Compliance- und Risikoanalyse - Kommunikation und Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie externen Ansprechpartnern per Telefon und E-Mail - Durchführung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden-, Identitäts- und Legitimationsdaten - Unterstützung bei Qualitätssicherung, Datenvalidierung und Compliance-Prüfprozessen - Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen sowie Ableitung geeigneter Folgemaßnahmen im Bereich Finanzsanktionen und Geldwäscheprävention ## Ihr Profil im Bereich Compliance & Geldwäscheprävention - Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Grundlage für den Einstieg in Compliance, Finanzsanktionen oder Geldwäscheprävention - Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook) im täglichen Arbeitsumfeld - Hohe IT-Affinität und Interesse an digitalen Prüf- und Analyseprozessen **Wünschenswert:** - Erfahrung im Bankenumfeld oder eine bankfachliche Weiterbildung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder Finanzsicherheit - Kenntnisse im Sanktionsrecht, Embargo-Vorgaben sowie in der Terrorismus- und Geldwäscheprävention - Erfahrung im Umgang mit Kernbankensystemen, insbesondere OSPlus ## Das erwartet Sie - Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell im Bereich Compliance & Finanzsanktionen - Attraktive Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich - Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes im Bereich Compliance - Zugang zu exklusiven Mitarbeitervorteilen und Rabatten - Langfristige Perspektive im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen - Spannendes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten in der Finanzkriminalitätsbekämpfung ## Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im Bereich Compliance & Finanzsanktionen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF, max. 3 MB) mit: - Lebenslauf - Relevanten Nachweisen - Gehaltsvorstellung - Frühestmöglichem Eintrittstermin