Senior AML Associate

Unsere Mission ist es, jedem zu ermöglichen, Wohlstand aufzubauen. Wir revolutionieren, wie Handel und Investitionen funktionieren, indem wir außergewöhnliche Produkte schaffen, die die Menschen lieben. Die Förderung einer Kultur der Exzellenz und hohen Geschwindigkeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Heute bedienen wir über 4,5 Millionen Kunden mit mehr als 30 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen - ein Beweis für das Vertrauen und die Skalierung, die wir in nur wenigen Jahren aufgebaut haben.

Wir suchen einen erfahrenen AML-Experten mit einem tiefen Verständnis für Vorschriften und deren praktische Anwendung. Diese Person sollte mit den Branchenpraktiken und der Anwendung von AML-Standards durch Wettbewerber vertraut sein. Die Rolle erfordert Vertrautheit mit FIU-Meldestandards und -prozessen, insbesondere in Deutschland und weiteren europäischen Zielmärkten. Sie erfordert starke Stakeholder-Managementfähigkeiten, Initiative und Eigenverantwortung, um lokale und gruppenweite Initiativen zu fördern. Technische Expertise in der Implementierung von XML SAR-Meldungen, unter Verwendung von Tools wie Tableau, Amplitude, Redash, ClickHouse sowie Kenntnisse in SQL, Excel / Google Sheets sind erforderlich, um bei der Erstellung von MI zu helfen; Berichte, Pivot-Tabellen, Dashboards zu generieren; Daten zu sammeln, zu präsentieren und zu analysieren, um die laufenden Operationen der AML-Funktionen auf Gruppenebene zu unterstützen.

Was Sie tun werden:

• Sicherstellen der Einhaltung von AML-Richtlinien und regulatorischen Anforderungen durch die Integration von Best Practices in den täglichen Betrieb.
• Technische Initiativen auf lokaler und Gruppenebene initiieren, besitzen und vorantreiben, unterstützt durch außergewöhnliche technische Expertise.
• Als BI POC für AML-Funktionen der zweiten Linie in der Gruppe fungieren.
• Die Durchführung von AML-Risikoanalysen unterstützen und zur Implementierung von Risikokontrollen beitragen, um identifizierte Probleme anzugehen.
• Starkes Verständnis der AML-Vorschriften, einschließlich EU, insbesondere deutscher, zypriotischer, irischer und britischer AML-Richtlinien, BaFin-Anforderungen und internationaler Best Practices.
• AML-Richtlinien und -Verfahren implementieren und aufrechterhalten.
• Umfassende AML-Berichte an die Aufsichtsbehörden vorbereiten und einreichen, um strategische Ausrichtung und regulatorische Einhaltung sicherzustellen.
• Zur Erstellung, Überprüfung und Implementierung von AML-Richtlinien und -Verfahren beitragen, um sicherzustellen, dass sie mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen und Best Practices übereinstimmen.
• AML-Transaktionswarnungen überwachen und überprüfen, verdächtige Aktivitäten gemäß internen Verfahren und Vorschriften eskalieren und melden.
• Sicherstellen, dass sowohl Onboarding- als auch laufende KYC-Prozesse den Vorschriften und Richtlinien entsprechen.
• Das Design und die Implementierung fortschrittlicher Systeme zur Überwachung von Kunden und Transaktionen überwachen, um die Übereinstimmung mit AML-Vorschriften sicherzustellen und verdächtiges Verhalten zu identifizieren.
• Die Wirksamkeit der AML-Compliance-Kontrollen, einschließlich Transaktionsüberwachung und erweiterter Sorgfaltspflicht, sicherstellen, indem Prozesse überprüft und die Einhaltung der AML/CTF-regulatorischen Standards gewährleistet wird.

Was Sie mitbringen sollten:

• Ein Abschluss in Recht, Finanzen, Compliance oder einem verwandten Bereich.
• Nachweisbare kontinuierliche Weiterbildung durch den Abschluss relevanter externer Schulungen oder Zertifikate.
• Nachgewiesene Erfahrung in einer leitenden rechtlichen, compliance- oder regulatorischen Politikrolle im FinTech-, Brokerage-, Investmentbanking- oder Kapitalmarktsektor mit einem Fokus auf AML.
• Tiefes praktisches Verständnis der wichtigsten EU/DE-Finanzdienstleistungen und AML-Gesetze und -Vorschriften (MiFID II, BaFin-Regeln, GWG, MaRisk usw.).
• Außergewöhnliche Fähigkeit, komplexe, technische rechtliche Sprache in prägnante, strategische Leitlinien und betriebliche Richtlinien für nicht-rechtliche Geschäftsteams zu destillieren.
• Vollständige berufliche Englischkenntnisse. Verpflichtung, Deutsch zu lernen, nachweislich mindestens auf B1-Niveau, innerhalb von 36-48 Monaten nach Beginn der Beschäftigung, um zukünftige regulatorische Interaktionen mit Aufsichtsbehörden zu ermöglichen.

Was wir bieten:

• Herausforderungen, die Ihnen helfen, schnell zu wachsen und Ihr Potenzial zu erkennen.
• Die Möglichkeit, einen signifikanten Einfluss auszuüben - Sie werden innovative Dienstleistungen aufbauen, die von Millionen von Investoren genutzt werden, um Wohlstand aufzubauen.
• Arbeiten Sie mit klugen, lebhaften, hilfsbereiten, leistungsstarken Kollegen mit einem gemeinsamen Ziel.
• Eine Umgebung, in der nichts in Stein gemeißelt ist.
• Wertschätzung für Ihr Talent und Ihre Ideen.
• Generöses Vergütungspaket.

Sind Sie bereit, Ihre Karriere mit uns zu beschleunigen? Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören! Wir danken allen Bewerbern, aber nur Kandidaten, die für ein Vorstellungsgespräch ausgewählt wurden, werden kontaktiert. Alle persönlichen Daten der Bewerber sind gesetzlich geschützt und werden streng vertraulich behandelt.