Senior All Source Investigator

TRM Labs bietet KI-gestützte Intelligenzlösungen, die öffentlichen und privaten Einrichtungen helfen, Verbrechen zu untersuchen und zu unterbrechen. Die Plattformen von TRM ermöglichen es Ermittlern, illegale Aktivitäten zurückzuverfolgen, Fälle aufzubauen und operative Bilder von Bedrohungsnetzwerken zu erstellen.

Das Scam Disruption-Team ist TRMs erste Verteidigungslinie gegen Betrugsnetzwerke, die jährlich Milliarden von Opfern stehlen. Als All-Source Investigator führen Sie zielgerichtete Ermittlungen durch: Sie bringen rechtliche Prozesse in die Tat um, folgen den Daten, wo immer sie hinführen, und liefern umsetzbare Informationen an Strafverfolgungspartner.

Sie werden täglich das „Intelligence Flywheel“ betreiben – indem Sie On-Chain- und Off-Chain-Daten kombinieren, um operative Bilder zu erstellen, die helfen, Betrugsoperationen zu zerschlagen.

Der Einfluss, den Sie haben werden:

• Führen Sie rechtliche Prozesse von Anfang bis Ende gegen Betrugsinfrastrukturen durch und wandeln Sie Rückgaben in zielgerichtete Informationen für TRMs Teams und Strafverfolgungspartner um.
• Verfolgen Sie Betrugsoperationen geografisch und operationell – kombinieren Sie On-Chain-Zuordnungen mit Off-Chain-Telemetrie, OSINT und kommerziell verfügbaren Daten, um Betreiber, Controller und Bewegungsmuster zu identifizieren.
• Arbeiten Sie operativ am Intelligence Flywheel – verarbeiten Sie Rückgaben in hohem Volumen und speisen Sie Opfer- und Betreiberdaten in TRMs Intelligenz- und Produktpipelines ein.
• Entdecken Sie die Verbindungen – pivotieren Sie von einem einzelnen Opfer zur Aufdeckung der Operation und vervielfachen Sie die Hinweise.
• Arbeiten Sie mit dem Threat Intelligence Analyst (Scams Expert) und dem All-Source Lead zusammen, um die Disruptionsstrategie in Zielpakete zu übersetzen, die Bundesuntersuchungen beeinflussen.

Was wir suchen:

• 5-8+ Jahre Erfahrung in der All-Source-Ermittlung oder Zielverfolgung – Bundesstrafverfolgung (ehemalige 1811er – z.B. FBI, HSI, IRS-CI, Secret Service), Analyse von All-Source-Daten in der Geheimdienstgemeinschaft oder gleichwertige private Sektor-Erfahrung.
• Rechtliche Prozesskompetenz – Sie haben persönlich Rückgaben aus dem US-Rechtsprozess entworfen und bearbeitet und wissen, wie man die Daten operationalisiert.
• Kreatives taktisches Denken – nachgewiesene Fähigkeit, von einem einzelnen Punkt zu einer Netzwerkansicht zu pivotieren und Betreiber hinter Operationen zu identifizieren.
• Fließende Link- und Musterdatenanalyse – Fähigkeit, disparate Datenquellen zu korrelieren, um verteidigungsfähige Zielpakete zu erstellen.
• Starke schriftliche Kommunikation – Fähigkeit, Memos, Zuordnungsberichte und bundesstaatliche Hinweise zu schreiben, die umsetzbar sind.
• KI-Flüssigkeit (erforderlich) – Sie verwenden KI-Tools in Ihrem Arbeitsablauf, synthetisieren Rückgaben, entwerfen Ausgaben und beschleunigen Analysen, mit Beispielen dafür, wie KI Ihre Arbeit beeinflusst hat.
• Krypto-Erfahrung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung – wir lehren On-Chain-Handwerk; wir können jedoch den Instinkt des Zielverfolgers nicht lehren.
• US-Staatsbürgerschaft erforderlich.
• Sie müssen sich in den USA befinden.

Über das Team:

• Das Scam Disruption-Team arbeitet innerhalb von TRMs Blockchain Intelligence-Organisation, zusammen mit Bedrohungsanalysten, On-Chain-Ermittlern und Bundespartnern.
• All-Source Investigators sind der operative Kern, der Strategie und Werkzeuge in strafverfolgungsfähige, umsetzbare Intelligenz umwandelt.
• Verteiltes Team mit einem asynchronen Ansatz über Slack und Notion, plus strukturierte Synchronisationen zur Abstimmung.
• Hohe Autonomie, hohe Standards, geringe Bürokratie – arbeiten Sie direkt mit Analysten, Ingenieuren und Kunden, die von Ihren Ergebnissen abhängen.

Gemeinsam unsere Mission:

Wir suchen Menschen, deren Arbeit wichtig ist, die schnell und mit Sorgfalt arbeiten und stolz darauf sind, andere durch ihr Handwerk zu schützen. Wenn Sie von TRMs Mission begeistert sind, aber nicht alle Anforderungen erfüllen, bewerben Sie sich trotzdem.