Auf einen Blick
- Aufgaben: Durchführung von EDD-Überprüfungen für komplexe Fälle mit Fokus auf Lateinamerika.
- Unternehmen: UBS Europe SE bietet umfassende Unterstützung im Bereich Finanzkriminalitätsprävention in Deutschland.
- Vorteile: Vollzeit- und Teilzeitoptionen sowie ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Standort ist Frankfurt am Main, mit einem starken Fokus auf regulatorische Anforderungen.
- Warum dieser Job: Arbeiten Sie an komplexen, risikobehafteten Kundenfällen in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML/KYC oder Finanzkriminalitätsprävention erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 78000 € pro Jahr.
Ihre Rolle
- Unabhängige Durchführung von 2LoD EDD-Überprüfungen für komplexe Onboarding- und Lebenszyklusfälle mit starkem Fokus auf Lateinamerika (LatAm)
- Agieren als Eskalationspunkt für hochriskante und sensible Kunden
- Überprüfung von KYC/EDD-Einreichungen aus der 1. LoD auf Plausibilität, Vollständigkeit und Compliance
- Bewertung komplexer Eigentümerstrukturen, Plausibilität von SoW/SoF und adverse Medien in grenzüberschreitenden Kontexten
- Sicherstellen einer auditfähigen, regulatorischen EDD-Dokumentation und konsistenter Risikobewertungen
Ihr Fachwissen
- Universitätsabschluss, idealerweise in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
- Relevante Erfahrung von mindestens 3 Jahren in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) oder Finanzkriminalitätsprävention
- Gute Kenntnisse und Verständnis der mit Finanzkriminalität verbundenen Risiken, einschließlich AML, CTF, Sanktionen, Betrug und Anti-Korruption im Zusammenhang mit deutschen und europäischen Vorschriften
- Nachgewiesene Erfahrung mit komplexen, hochriskanten Kundenfällen, einschließlich LatAm-Rechtsordnungen
- Fundiertes Wissen in der Bewertung von SoW/SoF, Analyse von adversen Medien und komplexen Strukturen
- Fähigkeit, in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld mit Kontrollfokus und Detailgenauigkeit zu arbeiten
- Zuverlässig und belastbar (herausfordernde Situationen und Gespräche schrecken Sie nicht ab)
- Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen
- Flexibel in der Ausführung sowohl täglicher Compliance-Aufgaben als auch komplexerer Aktivitäten und Projekte
- Fließend in Englisch; Spanisch und/oder Portugiesisch stark bevorzugt; Deutsch wird als zusätzlicher Vorteil angesehen
UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir respektieren und streben danach, jede Person zu ermächtigen und die vielfältigen Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb unserer Belegschaft zu unterstützen.
Financial Crime Prevention Officer (m/f/d) Arbeitgeber: UBS
UBS Europe SE in Frankfurt am Main bietet eine Vielzahl von Compliance-Dienstleistungen, einschließlich AML und Betrugsprävention. Das Unternehmen fördert Vielfalt und Chancengleichheit in der Belegschaft. Flexible Arbeitszeiten sind verfügbar, um die Work-Life-Balance zu unterstützen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Crime Prevention Officer (m/f/d) mit Bravour zu bestehen
Enhanced Due Diligence (EDD)
Anti-Money Laundering (AML)
Know Your Customer (KYC)
Financial Crime Prevention
Risk Assessment
Compliance Knowledge
Adverse Media Analysis
