Money laundering reporting officer - Western Union International Bank - Berlin

In dieser Rolle werden Sie die strategische Richtung für die AML-Compliance festlegen und als Hauptansprechpartner für die FMA und europäische Aufsichtsbehörden fungieren. Sie leiten ein Expertenteam, überwachen AML-Rahmenwerke und stellen robuste Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicher. Ihre Führung wird neue Produkte und Märkte leiten und sicherstellen, dass sie die höchsten Compliance-Standards erfüllen, während Innovation und Kundenvertrauen gefördert werden.

• Hauptansprechpartner für deutsche Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Erfüllung der Funktion gemäß § 25h (7) des deutschen Kreditwesengesetzes (KWG)
• Unabhängige Bearbeitung und Koordination von Verdachtsmeldungen
• Sicherstellung der Meldepflichten gegenüber BaFin und anderen Behörden
• Entwicklung, Implementierung und regelmäßige Aktualisierung interner Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Definition und Überwachung von Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung in Produkten, Dienstleistungen und neuen Geschäftsbereichen
• Schulung und Sensibilisierung des internen Personals zu Compliance- und AML-Themen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und dem Compliance-Leiter von WUIB sowie aktive Mitwirkung an der Planung der Geschäftskontinuität

Rollenanforderungen:

• Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung in Compliance, AML – idealerweise in einem komplexen Finanz- oder Zahlungsdienstleistungsumfeld
• Mindestens 3 Jahre in einer Führungs- oder Aufsichtsfunktion
• Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in Recht, Wirtschaft oder Finanzen
• Tiefgehende Kenntnisse der geltenden AML-Vorschriften, Aufsichtsanforderungen sowie zahlungsbezogener Produkte und Prozesse
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, schriftlich und mündlich
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und internen Stakeholdern
• Fähigkeit, ein Team zu führen und zu motivieren

Arbeitszeit: HYBRID - Western Union schätzt persönliche Zusammenarbeit, Problemlösung und Ideation, wann immer dies möglich ist. Wir glauben, dass dies gemeinsame Arbeitsweisen fördert und unterstützt, wie wir Initiativen für unsere Kunden umsetzen. Die Erwartung ist, mindestens drei Tage pro Woche im Büro zu arbeiten.

Leistungen und andere Details:

• Sie haben Zugang zu kurzfristigen Anreizen, mehreren Krankenversicherungsoptionen, Unfall- und Lebensversicherungen sowie zu erstklassigen Entwicklungsplattformen.
• Ihre spezifischen Vorteile in Deutschland umfassen: kurzfristige Anreizprogramme, Unfall- und Lebensversicherung, erstklassige Entwicklungsplattformen, beitragsorientierte Altersvorsorge, Gruppenlebensversicherung über die Altersvorsorge.

Wir sind leidenschaftlich daran interessiert, die Identität unserer Mitarbeiter zu ehren und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. Unser Engagement besteht darin, eine inklusive Kultur zu schaffen, die die einzigartigen Hintergründe und Perspektiven unserer globalen Teams feiert und die Gemeinschaften widerspiegelt, die wir bedienen.