Head of Compliance & MLRO - Germany

Wir suchen einen hochqualifizierten und erfahrenen Head of Compliance und Money Laundering Reporting Officer (MLRO), der unser Team in Deutschland verstärkt. Der Kandidat ist verantwortlich für die Überwachung und das Management der Einhaltung von Vorschriften und der Compliance-Vorgaben im Bereich Finanzkriminalität.

Diese Rolle erfordert ein tiefes Verständnis der Compliance-Vorschriften, des Risikomanagements und eine effektive Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden. Der Kandidat spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz der Institution vor Finanzkriminalität und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.

Ihre Mission:

• Regulatorische Compliance: Sicherstellen, dass die Betriebsabläufe der Institution den deutschen, relevanten EEA- und internationalen AML/CTF-Gesetzen und -Vorschriften entsprechen. Hauptansprechpartner für Aufsichtsbehörden in Deutschland und Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf AML/CTF-Angelegenheiten sein, einschließlich der Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs) und anderen verwandten Berichten.
• Risikobewertung und -management: Implementierung und Pflege eines umfassenden Rahmens für das Risikomanagement im Bereich Finanzkriminalität und regulatorische Compliance zur Identifizierung, Überwachung und Minderung potenzieller Risiken. Regelmäßige Risikobewertungen und Audits durchführen, um die Wirksamkeit der bestehenden AML/CTF-Kontrollen sicherzustellen.
• Politikentwicklung und -implementierung: Entwicklung, Pflege und Implementierung von Compliance-Richtlinien und -verfahren für die lokale Gerichtsbarkeit, um die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Änderungen sicherzustellen. Zusammenarbeit mit dem oberen Management, um Compliance-Aspekte in die strategische Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu integrieren.
• Berichterstattung und Analyse: Vorbereitung und Einreichung detaillierter regulatorischer Berichte an das obere Management und relevante Behörden, die wichtige Erkenntnisse, Trends und Compliance-Metriken zusammenfassen.
• Schulung und Bewusstsein: Gestaltung und Durchführung regelmäßiger Schulungsprogramme für Mitarbeiter, um eine Compliance-Kultur zu fördern und das Bewusstsein für Compliance-Verpflichtungen zu schärfen. Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten im Rahmen der Compliance bei Finanzkriminalität verstehen und wissen, wie sie verdächtige Aktivitäten melden können.
• Zusammenarbeit und Kommunikation: Zusammenarbeit mit internen Teams, wie Compliance, Recht und Betrieb, um einen koordinierten Ansatz für regulatorische und finanzielle Compliance zu gewährleisten. Offene Kommunikationswege mit europäischen und globalen Compliance-Beauftragten pflegen, um Best Practices auszutauschen und über Entwicklungen in der Branche informiert zu bleiben.

Ein bisschen über Sie:

• Mindestens 7 Jahre Erfahrung in der regulatorischen und finanziellen Compliance, vorzugsweise im Finanzdienstleistungs- oder Zahlungsverkehrssektor.
• Nachweisliche Erfolge im Management von regulatorischen Beziehungen und Compliance-Programmen.
• Tiefgehendes Wissen über deutsche und EEA-AML/CTF-Vorschriften sowie ein Verständnis der neuesten Trends und Herausforderungen in diesem Bereich.
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten mit einem Auge fürs Detail bei der Überprüfung komplexer Transaktionen und der Identifizierung von Warnsignalen.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, um effektiv mit Aufsichtsbehörden, internen Teams und externen Stakeholdern zu interagieren.
• Kenntnisse in Datenanalysetools.
• Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, Aufgaben zu priorisieren und mehrere Projekte gleichzeitig zu managen.
• Fließend in Deutsch und Englisch; zusätzliche Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Alle Ihre Informationen werden gemäß den EEO-Richtlinien vertraulich behandelt.

Für alle, überall. Wir sind Menschen, die Geld ohne Grenzen bauen – ohne Urteil oder Vorurteile. Wir glauben, dass Teams am stärksten sind, wenn sie vielfältig, gerecht und inklusiv sind. Wir sind stolz darauf, ein wirklich internationales Team zu haben, und feiern unsere Unterschiede. Inklusives Arbeiten hilft uns, unsere Werte zu leben und sicherzustellen, dass sich jeder Wiser respektiert fühlt, befähigt ist, zu unserer Mission beizutragen und in seiner Karriere voranzukommen.

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