Financial Crime Compliance Officer (m/f/d) Specialized in Sanctions and Export Controls

Wer wir sind

Worldline hilft Unternehmen aller Art und Größe, ihre Wachstumsreise schnell, einfach und sicher zu beschleunigen. Wir sind die Innovatoren im Herzen der Zahlungs-technologiebranche und gestalten, wie die Welt bezahlt und bezahlt wird. Unsere Technologie treibt das Wachstum von Millionen von Unternehmen auf 5 Kontinenten an. Und genauso wie wir unseren Kunden helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen, setzen wir uns dafür ein, unseren Mitarbeitern zu helfen, ihre Karrieren voranzutreiben. Gemeinsam gestalten wir die Evolution.

Die Gelegenheit

Der FCC Officer – Sanktionen & Exportkontrollen ist verantwortlich für die Beratung spezifischer Einheiten innerhalb der Gruppe und fungiert gleichzeitig als FCC-Berater für das Group FCC-Team. Die Rolle stellt die Einhaltung der deutschen und EU-Sanktionen (primärer Fokus) sicher und hält Kenntnisse über OFAC- und OFSI-Rahmenbedingungen sowie breitere Exportkontrollvorschriften aufrecht.

Tägliche Verantwortlichkeiten

• Beratung & Compliance-Unterstützung: Agieren Sie als dedizierter Berater für Sanktionen und Exportkontrollen für zugewiesene Einheiten und stehen Sie für breitere Gruppen-FCC-Konsultationen zur Verfügung. Geben Sie fachkundige Anleitung zur Einhaltung der EU-Sanktionen und stellen Sie sicher, dass die relevanten OFAC- und OSI-Maßnahmen bekannt sind.
• Regulatorische Überwachung & Auswirkungen: Verfolgen Sie Änderungen der EU-, OFAC- und OSI-Vorschriften, bewerten Sie deren Auswirkungen und stellen Sie die Übereinstimmung mit internen Kontrollen und Geschäftstätigkeiten sicher.
• Politikimplementierung & Aufsicht: Entwickeln, implementieren und überwachen Sie Sanktionen und Exportkontrollrichtlinien und stellen Sie eine konsistente Durchsetzung in der Gruppe sicher.
• Sanktionen Screening & Risikomanagement: Unterstützen Sie die Namensüberprüfung, Transaktionsfilterung und die Einhaltung von Handelsbeschränkungen, während Sie zu potenziellen Sanktionen-Verstößen und Risikominderungsstrategien beraten.
• Escalations & Regulatorisches Engagement: Verwalten Sie sanktionierte Eskalationen, bieten Sie Fachwissen zu komplexen Fällen und treten Sie bei Bedarf mit Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden in Kontakt.
• Schulung & Bewusstsein: Leiten Sie Schulungen und Workshops zu Sanktionen und stellen Sie sicher, dass Geschäfts- und Compliance-Teams über regulatorische Erwartungen und Durchsetzungsrisiken informiert bleiben.
• AML & Unterstützung bei der Bekämpfung finanzieller Kriminalität: Stellen Sie sicher, dass die Sanktionen-Kontrollen mit breiteren AML/CFT-Rahmen übereinstimmen und unterstützen Sie das Management von Risiken im Zusammenhang mit terroristischer Finanzierung und den allgemeinen FCC-Zielen.
• Audit & Testing: Arbeiten Sie mit internen und externen Prüfern zusammen, um die Wirksamkeit der Sanktionen-Compliance-Kontrollen zu bewerten und sicherzustellen, dass die regulatorischen Erwartungen erfüllt werden.

Wer suchen wir?

Wir suchen große Denker. Menschen, die positive Veränderungen vorantreiben können, sich engagieren und zeigen, was als Nächstes kommt – Menschen mit Leidenschaft, einer positiven Einstellung und dem Hunger zu lernen und zu wachsen. In der Praxis bedeutet dies:

• Fachkenntnisse über deutsche und EU-Sanktionen (primärer Fokus) mit einem starken Verständnis der OFAC- und OFSI-Sanktionsrahmen.
• Mindestens 5+ Jahre Erfahrung in der Bekämpfung finanzieller Kriminalität, Sanktionen oder Handelsbeschränkungen in der Finanz- oder Zahlungsindustrie.
• Mindestens 3+ Jahre Erfahrung in einer beratenden Funktion zu Sanktionen oder als FCC-Officer (z.B. Sanktionen Compliance Officer, AML/Sanktionen Regulatory Advisor).
• Starkes Verständnis der deutschen und EU-AML-Vorschriften und wie sie mit der Einhaltung von Sanktionen und Exportkontrollen zusammenhängen.
• Erfahrung im regulatorischen Engagement, einschließlich Interaktion mit EU-Regulierungsbehörden oder internationalen Aufsichtsbehörden.
• Kenntnis von Technologien zur Einhaltung von Sanktionen (z.B. Namensüberprüfung, Transaktionsfilterung, Handelsfinanzierungs-kontrollen).
• Anerkannte FCC-Zertifizierungen (z.B. ACAMS Sanctions Specialist, ICA Sanctions Compliance oder gleichwertig).
• Starke Beratungs- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, effektiv in einem schnelllebigen, risikobehafteten Umfeld zu arbeiten.
• Englisch und Deutsch sind Pflicht. Jede andere Sprache ist von Vorteil.

Vorteile

• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands.
• Betriebliche Altersvorsorge.
• Individuelle Schulungsprogramme.
• Jobrad & vielfältige Mitarbeitervergünstigungen.
• Mobilitäts- und Essenszuschüsse.
• Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und kostenlose Parkplätze (standortspezifisch).
• „Wellbeing@Worldline“ Gesundheitsprogramm.
• Regelmäßige Mitarbeiterevents.
• Mögliche Teilnahme am Innovationsfestival @ Worldline.
• Mitarbeiteraktienprogramm: Wir gewinnen gemeinsam als Team, und unsere langfristigen Anreizpläne sind darauf ausgelegt, jedem Worldline einen finanziellen Anteil an dem Unternehmen zu geben, das er beim Wachstum unterstützt.
• Nachhaltige, internationale Unternehmenskultur.

Gestalten Sie die Evolution

Wir befinden uns auf einer aufregenden Reise zu den nächsten Grenzen der Zahlungstechnologie und suchen große Denker, Menschen mit Leidenschaft, einer positiven Einstellung und dem Hunger zu lernen und zu wachsen. Hier arbeiten Sie mit ehrgeizigen Kollegen aus der ganzen Welt, nehmen einzigartige Herausforderungen als Team an und haben einen echten Einfluss auf die Gesellschaft. Mit einer ermächtigenden Kultur, starker Technologie und umfangreichen Schulungsmöglichkeiten helfen wir Ihnen, Ihre Karriere zu beschleunigen - wo auch immer Sie sich entscheiden zu gehen. Schließen Sie sich unserem globalen Team von 18.000 Innovatoren an und gestalten Sie eine Zukunft, die Ihnen gehört.

Erfahren Sie mehr über das Leben bei Worldline unter jobs.worldline.com.

Wir sind stolz darauf, ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit zu sein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Alter, Status als Person mit Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.