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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache Transaktionen und führe Risikoanalysen zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche durch.
- Arbeitgeber: Ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das Wert auf Teamarbeit und persönliche Entwicklung legt.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein großartiges Team warten auf dich.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv unser Risk & AML Management und bring deine Ideen in einem wertschätzenden Umfeld ein.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Kenntnisse im Bereich Risk und Compliance erforderlich.
- Andere Informationen: Eigenverantwortliches Arbeiten und kreative Mitgestaltung sind bei uns wichtig.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und / oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen.
Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität. Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab. Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen.
Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate. Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderungen wesentlich mitwirken.
Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie die Bearbeitung von Prämienchecks.
Deine Vorteile
Wir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedene Wege für deine Entwicklung. Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen. Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich. Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns - packen wir es an. Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us! Die Wertschätzung jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deswegen bieten wir dir unter anderem:
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice Möglichkeiten
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
Das bringst du mit
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse. Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance. Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken. Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft. Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen. Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und / oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche / AML. Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich.
Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m / w / d) Arbeitgeber: Worldline
Kontaktperson:
Worldline HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m / w / d)
✨Tip Nummer 1
Netzwerke sind entscheidend! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Finanz- und Compliance-Branche zu vernetzen. Engagiere dich in relevanten Gruppen und Diskussionsforen, um dein Wissen zu erweitern und potenzielle Kontakte zu knüpfen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Betrugsprävention und Geldwäsche. Abonniere Fachzeitschriften oder Blogs, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dies zeigt dein Engagement und deine Expertise während des Vorstellungsgesprächs.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung zu nennen, die deine Fähigkeiten im Umgang mit Risikoanalysen und Compliance zeigen. Überlege dir, wie du deine Erfolge quantifizieren kannst, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke! Bereite dich darauf vor, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit verschiedenen Abteilungen und externen Partnern zusammengearbeitet hast. Dies ist besonders wichtig, da die Rolle viel Interaktion erfordert.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m / w / d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf spezifische Anforderungen und Qualifikationen. Stelle sicher, dass du alle geforderten Fähigkeiten und Erfahrungen in deiner Bewerbung ansprichst.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Position eingeht. Hebe relevante Erfahrungen hervor, die deine Eignung für die Rolle unterstreichen.
Betone deine Fachkenntnisse: Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse im Bereich Betrugsprävention, Compliance und Geldwäsche klar darstellst. Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, um deine Expertise zu untermauern.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Worldline vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich Betrugsbekämpfung, Geldwäsche und Compliance. Zeige im Interview, dass du die spezifischen Risiken und gesetzlichen Anforderungen kennst, die für die Position relevant sind.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Risiken identifiziert oder Maßnahmen zur Betrugsprävention umgesetzt hast. Konkrete Beispiele helfen, deine Fähigkeiten und Erfahrungen zu untermauern.
✨Zeige Teamfähigkeit
Da die Position viel Kommunikation mit verschiedenen Abteilungen und externen Partnern erfordert, ist es wichtig, deine Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeiten zu betonen. Bereite dich darauf vor, wie du in der Vergangenheit effektiv im Team gearbeitet hast.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Dies zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Zielen für die nächsten Monate.
